TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 1 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2011-000572
ASUNTO : OP01-P-2011-000572

AUTO DE APERTURA A JUICIO.

IMPUTADO: GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ LEON, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, Estado Zulia, de edad 47 años, titular de la cedula de identidad Nº V-7.839.394, nacido en fecha 20/02/1963, de estado civil soltero, de profesión u oficio Ingeniero, domiciliado en Urb. Casa de Campo, Villa Nº 2, Villas de Agua de Vaca, Pampatar, Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta.

DEFENSA PRIVADA PENAL: ABG. JUAN CARLOS GUTIERREZ.

FISCALÍA QUINTA DEL MINISTERIO PUBLICO: ABG. BRENDA ALVIAREZ PAREDES y ABG. ERATHY SALAZAR.

DELITOS: ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 2° del Código Pena y USURA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 144 de la Ley para la defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios en relación a lo previsto y sancionado en el artículo 76 ejusdem y conforme a lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nº 39.197 de la Republica Bolivariana de Venezuela y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Constituido este Tribunal y celebrada como fue la audiencia Preliminar de conformidad con el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, en fecha 04 de Agosto del 2011, en la cual el Ministerio Público formuló acusación contra el ciudadano GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ LEON, por los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 2° del Código Pena y USURA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 144 de la Ley para la defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios en relación a lo previsto y sancionado en el artículo 76 ejusdem y conforme a lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nº 39.197 de la Republica Bolivariana de Venezuela y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y oídas como han sido las partes y cumplidos los trámites y formalidades procesales, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control nº 04 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decide:

PRIMERO: Ejercido por la Defensa el Recurso de Revocación de conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara Con Lugar el mismo, solo en el entendido que se considera como oportuna la consignación del escrito presentado por la defensa conforme a las previsiones contenidas en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, lo resuelve de la manera siguiente: En primer lugar, en cuanto a la excepción opuestas conforme al ordinal 4 del artículo 28 ejusdem, en su literal i, relativo al incumplimiento de los requisitos establecidos en el ordinal 3 del artículo 326 ibidem, relativos a los fundamentos del imputación, este Tribunal considera que la misma esta debidamente fundamentada con expresión detallada de los hechos que originaron la presente investigación y de los elementos de convicción que motivan la presentación de acusación fiscal, lo cual se evidencia del escrito acusatorio consignado en su oportunidad legal por la vindicta Pública. En segundo lugar, en cuanto a la excepción contenida en el ordinal 4 del artículo 28 ejusdem, en su literal i, por equívoca expresión de los preceptos jurídicos aplicables, estima quien aquí decide que las conductas realizadas por el ciudadano Gerardo Domínguez encuadran dentro de los tipos penales que se le atribuyen, subsumiéndose cada uno de sus actos en la norma legal invocada en el aludido acto conclusivo. En tercer lugar, en cuanto a la inaplicabilidad del precepto jurídico contenido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada , observa este Tribunal que el delito de Estafa, está contemplado en esta ley como uno de los delitos de Delincuencia Organizada, cuando son ejecutados por un grupo de personas, y así lo vemos claramente en el presente caso donde se han realizado de manera continua los hechos objeto de la acusación fiscal. En cuarto lugar, en cuanto a la excepción contenida en el numeral 4. literal c del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, por no revestir carácter penal los hechos narrados en la acusación del Ministerio Público, se evidencia de los hechos narrados tanto por la Fiscalía como por las víctimas, que los mismos están previstos y sancionados en la legislación Venezolana vigente y establecen sus respectivas sanciones En quinto lugar, en cuanto a la excepción contenida en el numeral 5 del artículo 28 ejusdem, relativa a la acción penal, evidentemente al tratarse de un delito continuado y al verificar de las actas que el último de los actos cometidos fue en el año 2010, mal podríamos estar hablando de una prescripción ordinaria, pues es claro que la misma en los delitos continuados ha de computarse a partir del día en que cesó la continuación o permanencia del hecho, tal como establece el artículo 109 del Código Penal en su segundo aparte. En sexto lugar, respecto al sobreseimiento solicitado de conformidad con el artículo 318 en su numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el hecho no es típico, este Tribunal observa que no procede tal solicitud en el presente caso, ya que los delitos que se le atribuyen al ciudadano Gerardo Domínguez están previstos en la norma y su conducta se subsume en cada uno de ellos. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara Sin Lugar las excepciones opuestas por la defensa y por ende ADMITE totalmente la acusación fiscal, de conformidad con lo previsto en le ordinal 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, por estimar que reviste las exigencias formales y esenciales contenidas en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, prevista y sancionada en el artículo 462 del Código Penal en relación con el artículo 99 ejusdem, USURA CONTINUADA, prevista y sancionada en el artículo 144 de la Ley Para Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios con relación al articulo 76 ejusdem conforma alo dispuesto en la Gaceta Oficial N° 39.197 de la República Bolivariana de Venezuela, en armonía con el artículo 99 del Código Penal, DEFRAUDACION, previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 2 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Siendo los hechos que se le atribuyen al acusado, los que el Ministerio Público en su escrito acusatorio narró y que son los siguientes: “La Fiscalía Superior del Estado Nueva Esparta en fecha 22 de Noviembre de 2010 recibe denuncia formulada por los ciudadanos: MERCEDES MARIN titular de la cédula de identidad 9.300.717; FRANCISCO RAFAEL ERCOLANO CHACIN titular de la cédula de identidad nº 9.302.760, CARLOS FLORES titular de la cédula de identidad Nº 9.862.257, EIVAN MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 4.655.357, EUGENIO JOSE NARVAEZ MARCANO titular de la cédula de identidad Nº 4.649.806, JOSE RAMON HERNANDEZ titular de la cédula de identidad Nº 9.302.614, HUMBERTO NARVAEZ ROJAS titular de la cédula de identidad Nº 13.191.719, ANTONIO RANCES MALAVE ROSAS titular de la cédula de identidad Nº 12.673.133, HENBEL FANEITE IGLESIA titular de la cédula de identidad Nº 14.359.963, JULIO CESAR ORTUÑO MENDOZA titular de la cédula de identidad Nº 12.160.081, ALEISA ANDREINA MEDINA GALANTON titular de la cédula de identidad Nº 16.035.441 y SHAJID ANTONIO GREIGE TOVAR titular de la cédula de identidad Nº 15.201.958, JEAN PIERRE BOURGEON RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.439.698, INGRID ELENA BARRIOS GUARAPANO titular de la cédula de identidad Nº 4.713.500, RAIZA DEL VALLE MILLAN VASQUEZ titular de la cédula de identidad nº 10.196.752, ALEJANDRO ANTONIO FAJARDO titular de la cédula de identidad nº 13.597.547 , CESAR BRACHO FIGUEROA titular de la cédula de identidad nº 10.945.858, BELKIS LEONOR IGLESIAS titular de la cédula de identidad nº 5.265.984, WINSTON GERARDO HERRERA MARRON titular de la cédula de identidad Nº 13.749.993, YARITZA MARIA SALAZAR NAVARRO titular de la cédula de identidad nº 14.063.211, SERVIO TULIO SALGES MALDONADO titular de la cédula de identidad nº 5.531.370 ,GERTRUDIS JOSEFINA RIERA DE SUAREZ titular de la cédula de identidad nº 2.883.686, ALICIA CRISTINA TANACHIAN titular de la cédula de identidad Nº 15.976.291, RAFAEL BERNABE MARTINEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.920.624, PAOLO PANTULIANO titular de la cédula de identidad nº 11.673.364, RAFAELLA PANTULIANO PALADINO titular de la cédula de identidad Nº 8.763.381, TATIANA PEÑA DIAZ titular de la cédula de identidad Nº 13.557.178, SILVA MORA FLORENTINO titular de la cédula de identidad Nº 1.586.105, CARLOS ALEXANDER ZAPATA titular de la cédula de identidad Nº 6.670.642, CARLOS MANAURE ONTIVEROS titular de la cédula de identidad Nº 6.960.224, OMAR JOSE MARCANO MARIN titular de la cédula de identidad nº 11.145.177, AGUEDA MARCELINA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 8.396.063, MIGUEL MARIN titular de la cédula de identidad Nº 13.167.713, MARYELSI TRINIDAD TABASCA titular de la cédula de identidad Nº 14.840.104, CARMEN VARGAS MARQUEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.967.641, ALBERTO JOSE BENTANCOURT GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 10.382.228, ADRIANA MARIA MONTERO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 11.120.882, KATINA DEL VALLE MARCANO ALFONZO titular de la cédula de identidad Nº 14.542.797, MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA titular de la cédula de identidad Nº 9.306.367, ARAUCANIA UCANIA VASQUEZ ALVAREZ titular de la cédula de identidad Nº 10.274.155, MARISOL MONTILLA FIGUERA titular de la cédula de identidad Nº 4.854.255, BETULIHA MONTERO titular de la cédula de identidad Nº 10.670.193, VENTURA GUERRA LUNA titular de la cédula de identidad Nº 2.829.613, CARMEN GUADALUPE MARTINEZ titular de la cédula de identidad Nº 10.383.838, NELSON SALINAS GUTIERREZ titular de la cédula de identidad Nº 9.306.031. Razón por la cual, conforme a lo previsto en los artículos 285, Ordinal 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenó el inicio de la investigación signándole el número 17-F5-2467-10, entre otras personas más que se han ido sumando y acercándose a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Nueva Esparta denuncias estas que fuera distribuida a esta Representación Fiscal por la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
De la denuncia formulada por los ciudadanos up supra mencionados se desprende la presunta comisión de uno de los delitos Contra la Propiedad toda vez que se evidencia la existencia de las empresas: 1.- PROMOCIONES MARITES I C.A inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 06 de Marzo de 1998, anotada bajo el Nº 27, tomo 6-A, representada por ARNOLDO MORENO FERNANDEZ titular de la cédula de identidad nº 3.178.260, RICARDO CARTAYA FEBRES titular de la cédula de identidad Nº 3.659.175, LUCAS GUILLERMO O´DALY CARBONELL titular de la cédula de identidad Nº 3.185.949, ITAMAR MORENO titular de la cédula de identidad nº 4.351.723, y GUSTAVO CAMPIS titular de la Cédula de Identidad nº 3.188.048 2.- PROMOCIONES MARITES II C.A inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 05 de Abril de 2006, anotada bajo el Nº 37, tomo 16-A, representada por LUCAS O´DALY CARBONELL titular de la cédula de identidad Nº 3.185.949; GERARDO DOMINGUEZ LEON titular de la cédula de identidad Nº 7.839.394, IVAN OROPEZA LHEMANS titular de la cédula de identidad Nº 3.411.300, BRUNO PLANTEGENEST titular de la cédula de identidad Nº 14.892.163; apoderado de la empresa EDGARDO ALFREDO CHIRINOS titular de la cédula de identidad Nº 7.744.046 (suscribe los contratos); FERNANDO LOPES ILLAS titular de la cédula de identidad nº 4.349.616 (suscribe los contratos como apoderado). 3.- PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Estado Carabobo, anotada bajo el Nº 53 tomo 46-A, en fecha 31 de Julio de 2002 representada por representada por LUCAS O´DALY CARBONELL titular de la cédula de identidad Nº 3.185.949; GERARDO DOMINGUEZ LEON titular de la cédula de identidad Nº 7.839.394, IVAN OROPEZA LHEMANS titular de la cédula de identidad Nº 3.411.300 quienes apertura una sucursal en la Isla de margarita Estado Nueva Esparta Registrada en fecha 13-11-2006 por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta, quedando anotada bajo el Nº 62, tmo 62-A-2006 de fecha 31-11-2006 4.- ASOCIACION CIVIL LAS MARITES inscrita en el Oficina Subalterna de Registro del Municipio Mariño de la Circunscripción judicial del Estado Nueva Esparta anotada bajo el Nº 29 protocolo primero, tomo 3 del tercer Trimestre año 2005, representada por VIRGINIO RAFAEL FERMIN GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 4.653.242 . De la investigación y medios probatorios que cursan en el presente caso se observa que dichas empresas celebran un contrato de compromiso de Compra –Venta u Opción a Compra, retardan la construcción de las viviendas por un lapso de más de un año, para luego bajo engaños, manifestándole a las victimas el alto costo de los materiales y la necesidad de un ajuste de precio, las induce a firmar un nuevo contrato de opción de compra venta estableciendo nuevo lapso para la entrega de la vivienda, comenzaban los trabajos y luego volvían a paralizar las obras.
De la misma manera se observa la existencia de víctimas que aun cuando han cancelado la totalidad del costo de la vivienda, la empresa se niega a la protocolización ante el Registro, manifestándole a estas víctimas que deben pagar una diferencia por ajuste de precio o IPC verificándose un aumento de 100% del valor inicial de la vivienda.
Igualmente se observa la venta de inmueble sobre parcela donde los representantes de las empresas han recibido cantidades de dinero y la obra a la actualidad no se ha iniciado ni existe movimiento de tierra, como son el parcelamiento: parcela P9 y parcela P10.

Se observa la existencia de cuatro (4) empresas donde los representantes legales son los mismos, donde con una empresa trabajan una etapa firman opciones a compra, paralizan la obra, seguidamente crean otra empresa que firman opciones de compra sobre otra parte del terreno y al recibir las cantidades de dinero paralizan la obra, negándose a la protocolización de los inmuebles. Tal como se evidencia de los siguientes casos:

PRIMERO: entre las contrataciones firmadas con PROMOCIONES LAS MARITES I C.A tenemos:

1.- MERCEDES MARIN titular de la cédula de identidad 9.300.717, a quien la empresa PROMOCIONES LAS MARITES I C.A firma contrato de opción de compra venta en fecha 25-04-2000 donde el precio inicial era Bsf. 15.995,22 a quien le asignaron la manzana Nº 6, parcela Nº P6, casa Nº 6-10 A; victima esta que realizó un primer pago por la cantidad de Bsf. 4.980,50 en fecha 14 de Junio de 2000. Se observa que dicha parcela fue vendida a un tercero razón por la cual le reasignan la parcela P1, MANZANA 3B, casa Nº 1-27-B donde con un segundo contrato fijan como nuevo precio la cantidad de Bsf. 46.650,51 a la fecha 26 de Octubre de 2005, para finalmente firmar la protocolización de la venta en fecha 26 de Septiembre de 2008 documento que quedó registrado bajo el Nº 30, folios 209 al 221, protocolo primero, tomo 23, tercer trimestre.

2.- FRANCISCO RAFAEL ERCOLANO CHACIN titular de la cédula de identidad nº 9.302.760, firma con la PROMOTORA MARITES I contrato de opción de compra venta por una vivienda ubicada en la Parcela P3. Manzana 3, Casa Nº 03-B, fijándose como precio del inmueble la cantidad de Bsf. 30.599,94 al 10 de Noviembre de 2001. La Promotora le presenta un ajuste de precio y fija como nuevo precio de la vivienda la cantidad de Bsf. 140.000,00, en virtud de negarse la victima al pago la obra se encuentra paralizada.

3.- CARLOS FLORES titular de la cédula de identidad Nº 9.862.257 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 3, sector P1, casa Nº 15-B, precio inicial Bsf. 33.274,00 al 08 de Marzo de 2002. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 120.000,00.

4.- EIVAN MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 4.655.357 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 6, sector P6, casa Nº 6-11-A, precio inicial Bsf. 20.890,99,00 al 06 de Junio de 2001. Ese inmueble fue vendido a tercera persona por eso la empresa reubica a esta victima en manzana 3, parcela p-1, casa 24-B. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 46.650,51.

5.- EUGENIO JOSE NARVAEZ MARCANO titular de la cédula de identidad Nº 4.649.806 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 3, sector P3, casa Nº 35-B, precio inicial Bsf. 29.643,97 al 15 de febrero de 2002. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 46.881,87

SEGUNDO: entre las contrataciones firmadas con PROMOCIONES LAS MARITES II C.A tenemos:

1.- JOSE RAMON HERNANDEZ titular de la cédula de identidad Nº 9.302.614, firma con la empresa PROMOCIONES MARITES II un contrato de Opción de Compra Venta donde le asigna en la MANZANA Nº 9, PARCELA P9, CASA nº 9-22, cuyo valor de la vivienda era la cantidad de Bsf. 76.800,00 al 29 de Junio de 2006 realizando la victima un pago de Bsf. 14.000,00 bajo la promesa que la fecha de entrega era el segundo trimestre de 2007, pero no se ejecutó la obra, no existe movimiento de tierra. Hacen un segundo contrato donde la empresa fija como nuevo precio la cantidad de Bsf. 255.000,00 al 31 de Julio de 2009, justificando el cobro del IPC.

2.- HUMBERTO NARVAEZ ROJAS titular de la cédula de identidad Nº 13.191.719 firma con la empresa Promociones MARITES II C.A, un contrato de Opción de Compra Venta por un inmueble ubicado en la Manzana Nº 09, parcela 9, casa nº 9-21 donde el precio inicial es la cantidad de Bsf. 76.400,00 al 17 de Octubre de 2006. La empresa fija un segundo contrato donde establece como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf. 137.000,00 a septiembre de 2008. Actualmente no existe edificación u obra sobre dicha parcela.
3.- ANTONIO RANCES MALAVE ROSAS titular de la cédula de identidad Nº 12.673.133 firma un primer contrato con la empresa PROMOCIONES MARITES II C.A donde le asigna en la Manzana 9, Parcela P9-06 casa nº 9-06, donde el precio del inmueble era de Bsf. 75.200,00 al 24 de Octubre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00 en fecha 31 de Julio de 2009.

4.- HENBEL FANEITE IGLESIA titular de la cédula de identidad Nº 14.359.963 firma contrato de Opción a Compra en Octubre de 2006 asignándole la empresa PROMOCIONES LAS MARITES II C.A el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa nº 9-09, por un precio de Bsf. 76.400,00. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00 en fecha 31 de Julio de 2009.

5.- JULIO CESAR ORTUÑO MENDOZA titular de la cédula de identidad Nº 12.160.081 firma contrato de opción de compra venta con la empresa PROMOCIONES LAS MARITES II en fecha 15 de Septiembre de 2006 por un monto del in mueble de Bsf. 81.900,00 el cual esta ubicado en la manzana Nº 9, Parcela P9, casa Nº 9-15. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

6.- ALEISA ANDREINA MEDINA GALANTON titular de la cédula de identidad Nº 16.035.441 y SHAJID ANTONIO GREIGE TOVAR titular de la cédula de identidad Nº 15.201.958 donde firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-16, precio inicial Bsf. 76.400,00 al 19 de septiembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

7.- JEAN PIERRE BOURGEON RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.439.698, firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-06, precio inicial Bsf. 85.900,00 al 03 de enero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00. NUNCA INICIARON LA OBRA NO EXISTE CONSTRUCCION EN DICHA PARCELA.

8.- INGRID ELENA BARRIOS GUARAPANO titular de la cédula de identidad Nº 4.713.500, firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 8, sector P8, casa Nº 8-15, precio inicial Bsf. 74.000,00 al 14 de Noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 196.000,00.

9.- RAIZA DEL VALLE MILLAN VASQUEZ titular de la cédula de identidad nº 10.196.752 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9 sector P9, casa Nº 9-42, precio inicial Bsf. 84.900,00 al 27 de febrero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 196.000,00.

10.- ALEJANDRO ANTONIO FAJARDO titular de la cédula de identidad nº 13.597.547 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-23, precio inicial Bsf. 75.600,00 al 15 de noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 196.000,00.

11.- CESAR BRACHO FIGUEROA titular de la cédula de identidad nº 10.945.858 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-50, precio inicial Bsf. 107.300,00 al 14 de febrero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00. NO HAY CONSTRUCCION EN DICHA PARCELA.

12.- BELKIS LEONOR IGLESIAS titular de la cédula de identidad nº 5.265.984 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-10, precio inicial Bsf. 76.400,00 al 16 de Noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

13.- WINSTON GERARDO HERRERA MARRON titular de la cédula de identidad Nº 13.749.993 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-33, precio inicial Bsf. 76.800,00 al 07 de Noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

14.- YARITZA MARIA SALAZAR NAVARRO titular de la cédula de identidad nº 14.063.211 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-04, precio inicial Bsf. 76.400,00 al 29 de septiembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

15.- SERVIO TULIO SALGES MALDONADO titular de la cédula de identidad nº 5.531.370 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-53, precio inicial Bsf. 113.097,50 al 07 de marzo de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

16.- GERTRUDIS JOSEFINA RIERA DE SUAREZ titular de la cédula de identidad nº 2.883.686 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-10, precio inicial Bsf. 115.478,50,00 al 19 de febrero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

17.- ALICIA CRISTINA TANACHIAN titular de la cédula de identidad Nº 15.976.291 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-28, precio inicial Bsf. 104.081,00 al 26 de febrero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 200.000,00.

18.- RAFAEL BERNABE MARTINEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.920.624 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-29, precio inicial Bsf. 106.227,00 al 26 de febrero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

19.- PAOLO PANTULIANO titular de la cédula de identidad nº 11.673.364 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-07, precio inicial Bsf. 74.600,00 al 06 de noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

20.- RAFAELLA PANTULIANO PALADINO titular de la cédula de identidad Nº 8.763.381 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-15, precio inicial Bsf. 91.600,00 al 20 de enero de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

21.- TATIANA PEÑA DIAZ titular de la cédula de identidad Nº 13.557.178 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-26, precio inicial Bsf. 94.280,00 al 30 de noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 200.000,00.

22.- SILVA MORA FLORENTINO titular de la cédula de identidad Nº 1.586.105 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-38, precio inicial Bsf. 84.900,00 al 15 de septiembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

23.- CARLOS ALEXANDER ZAPATA titular de la cédula de identidad Nº 6.670.642, firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-44, precio inicial Bsf. 85.000,00 al 21 de NOVIEMBRE de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

24.- CARLOS MANAURE ONTIVEROS titular de la cédula de identidad Nº 6.960.224 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-08, precio inicial Bsf. 74.800,00 al 29 de agosto de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

25.- OMAR JOSE MARCANO MARIN titular de la cédula de identidad nº 11.145.177 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-19, precio inicial Bsf. 83.300,00 al 19 de enero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

26.- AGUEDA MARCELINA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 8.396.063 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-25, precio inicial Bsf. 119.050,00 al 22 de febrero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 200.000,00.

27.- MIGUEL MARIN titular de la cédula de identidad Nº 13.167.713 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 9, sector P9, casa Nº 9-34, precio inicial Bsf. 75.200,00 al 15 de Noviembre de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

28.- MARYELSI TRINIDAD TABASCA titular de la cédula de identidad Nº 14.840.104 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-40, precio inicial Bsf. 85.900,00 al 19 de enero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

29.- CARMEN VARGAS MARQUEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.967.641 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 11, sector P11, casa Nº 11-01, precio inicial Bsf. 119.295,00 al 10 DE ABRIL DE 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

30.- ALBERTO JOSE BENTANCOURT GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 10.382.228 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 10, sector P10, casa Nº 10-03, precio inicial Bsf. 82.400,00 al 12 de enero de 2007. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

TERCERO: entre las contrataciones firmadas con PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A tenemos:

1.- ADRIANA MARIA MONTERO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 11.120.882 firma con la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I en fecha 14 de Diciembre de 2005 un contrato donde le asigna la manzana Nº 3 Parcela P3, casa Nº 3-18 dando como reserva la cantidad de Bsf. 6.135,oo y donde el precio del inmueble era de Bsf. 61.150,00 realizandose un pago de Bsf. 54.815,00 donde la fecha de entrega era el cuarto trimestre del 2005. La empresa le hace suscribir un nuevo contrato donde le aumenta la vivienda a Bsf. 145.000,00 a la fecha de 20 de Noviembre de 2008 y en los actuales momento no existe protocolización del documento de propiedad toda vez que la empresa le obliga a cancelar la diferencia.

2.- KATINA DEL VALLE MARCANO ALFONZO titular de la cédula de identidad Nº 14.542.797, ciudadana esta que firma con la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I contrato de Opción de Compra Venta por un inmueble ubicado en la parcela 3, casa nº 3-62 por la cantidad de Bsf. 67.950,00 al 5 de Mayo de 2006. Para Septiembre de 2008 la empresa fija un nuevo precio de la vivienda por pago de IPC por la cantidad de Bsf. 123.500,00.

2.- MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA titular de la cédula de identidad Nº 9.306.367, suscribe con la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A un contrato de opción de compra venta sobre un inmueble ubicado en la manzana Nº 3, parcela P3, casa Nº 3-74, por un precio Bsf. 73.500,00 al 22 de marzo de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 137.000,00 en el año 2007 y en el año 2010 la empresa manifiesta que el valor del inmueble es por la cantidad de Bsf.187.000,00.

3.- ARAUCANIA UCANIA VASQUEZ ALVAREZ titular de la cédula de identidad Nº 10.274.155 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 8, sector P8, casa Nº 8-31, precio inicial Bsf. 763.000,00 al 13 de Enero de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 200.000,00.

4.- MARISOL MONTILLA FIGUERA titular de la cédula de identidad Nº 4.854.255 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 3, sector P3, casa Nº 3-46, precio inicial Bsf. 60.000,00 al 15 de marzo de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 255.000,00.

5.- BETULIHA MONTERO titular de la cédula de identidad Nº 10.670.193 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 3, sector P3, casa Nº 3-19, precio inicial Bsf. 61.150,00 a Enero de 2006. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 145.000,00.

CUARTO: entre las contrataciones firmadas con ASOCIACION CIVIL LAS MARITES tenemos:

1.- VENTURA GUERRA LUNA titular de la cédula de identidad Nº 2.829.613 firma contrato bajo la figura de PARTICIPACIÓN a quien le asigna la casa nº 36, ubicada en la manzana Nº 8, parcela P36, donde el precio inicial del inmueble es Bsf. 50.000,00 en febrero de 2005. Posteriormente por cobro de IPC le fijan como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf. 74.000,00 al 11 de Diciembre de 2006.

2.- CARMEN GUADALUPE MARTINEZ titular de la cédula de identidad Nº 10.383.838 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 8, sector P8, casa Nº 8-21, precio inicial Bsf. 50.000,00 a Diciembre de 2005. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 74.000,00 el 14-11-2006.

3.- NELSON SALINAS GUTIERREZ titular de la cédula de identidad Nº 9.306.031 firman contrato de opción de compra venta por el inmueble ubicado en la manzana 8, sector P22, casa Nº 8-22, precio inicial Bsf.50.000,00 al 14 de septiembre de 2005. Por el cobro del IPC la empresa fija como nuevo precio del inmueble la cantidad de Bsf, 74.000,00.”

Hechos éstos por lo cuales el Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento del acusado de autos GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN, por los delitos antes mencionados de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463 numeral 2° del Código Pena y USURA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 144 de la Ley para la defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios en relación a lo previsto y sancionado en el artículo 76 ejusdem y conforme a lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nº 39.197 de la Republica Bolivariana de Venezuela y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el ordinal 9 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, se admite la totalidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto las presentadas en la acusación, así como cada una de las pruebas complementarias presentadas por la vindicta pública presentadas el 08 de Abril del año que discurre, y que se enumeran a continuación:

DE LOS EXPERTOS:

1.- Distinguido JHON VILLALBA titular de la cédula de identidad Nº 15.006.546 adscrito a la División de Apoyo a la Investigación Penal del Instituto Neoespartano de Policia del Estado Nueva Esparta, experto que realizó Inspección Técnica Con Fijación fotográfica de fecha 27 de Enero de 2011 practicada a la Urbanización LAS MARITES en el Estado Nueva Esparta y donde deja constancia del sitio del suceso en especial de las etapa P-9, P-10 y P-11 y Inspección Técnica Con Fijación fotográfica Nº I.T.295-01-11 de fecha 28 de Enero de 2011 practicada a las oficinas donde operan las empresas.
2.- OMAR ANTONIO VALERIO ALCALA adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalística del Estado Nueva Esparta, quien practica el Experticia de Reconocimiento Legal Nº 9700-103-049 de fecha 08-03-2011 a quince (14) sello húmedos pertenecientes a las empresas Promociones las Marites II C.A, Promociones Boca de Rio I C.A.
3.- Sargento/segundo VICTOR FIGUEROA adscrito a la Dirección de Investigaciones Policiales y penales del Instituto Neoespartano de POlicia del Estado Nueva Esparta ,experto que realizó la Inspección Ocular con fijación fotográfica de fecha 26-01-2010 en la séptima etapa, manzana 3, parcela P-3, casa Nº P3-54 de la Urbanización Las Marites.
4.- Expertos Inspectora FRANCISCA AMUNDARAY titular de la cédula de Identidad Nº 14.008.913 y Experto Profesional Contable II INGRID BECERRA titular de la cédula de identidad Nº 14.041.869 adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta.

5.- Experto Profesional Contable II INGRID BECERRA titular de la cédula de identidad Nº 14.041.869 adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta.

6.- Experto JOSE ROJAS titular de la cédula de identidad Nº 6.026.180 adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta.
DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES:
Declaración testimonial de los ciudadanos:
1.- Inspector OTTO ADLER, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta.
2.- Detective ALBERTO PINO, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta.
3.- Agente JULIO ISAVA adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta.
4.- RAMON SIVIRA titular de la cédula de identidad Nº 9.955.203, ALBERTO RAFAEL RODRIGUEZ MATA titular de la cédula de identidad Nº 16.035.930, en su condiciones de Junta Administradora Temporal de las empresas Promociones Las Marites I, Promociones Las Marites II y Promociones Boca de Rio I.
5.- ALBERTO RAFAEL RODRIGUEZ MATA titular de la cédula de identidad Nº 16.035.930, en su condiciones de Junta Administradora Temporal de las empresas Promociones Las Marites I, Promociones Las Marites II y Promociones Boca de Rio I.
DE LOS TESTIGOS:

La declaración testimonial de los ciudadanos:
1.- Ciudadano KELLY SACRAMENTO VASQUEZ FRANCO titular de la cédula de identidad Nº 4.719.077.

2.- Ciudadano GERELYS DEL CARMEN FUENMAYOR AVILA titular de la cédula de identidad Nº 7.770.048.
3.- Ciudadano JUAN BAUTISTA SILVA ORTIZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.185.821.
4.- Ciudadano TATIANA COROMOTO PEÑA DIAZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.557.178.
5.- Ciudadano MARYELSI TRINIDAD TABASCA, titular de la Cedula de Identidad Numero V-14.840.104.
6.- Ciudadano FABIAN MOISES RODRIGUEZ MARTINEZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.196.775.
7.- Ciudadano VILMARYS CASTRO REYES, titular de la Cedula de Identidad Numero V-24.108.617.
8.- Ciudadano NATHALIA GISELA MERENTES ROSAS titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.043.154.
9.- Ciudadano JOHN MIGUEL BOURGEON RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-15.006.609.
10.- Ciudadano SORANGEL GOMEZ titular de la Cedula de Identidad Numero V-3.843.974.
11.- Ciudadano CARMEN JULIA CHAVEZ DE LINARES, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.317.391.
12.- Ciudadano SHAJID ANTONIO GREIGE TOVAR, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-15.201.958.
13.- Ciudadano VENTURA OCTAVIO GUERRA LUNA, titular de la Cedula de Identidad Numero V-2.829.613.
14.- Ciudadano ADRIANA MARIA MONTERO RAMIREZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero v-11.120.882.
15.- Ciudadano KATIANA DEL VALLE MARCANO ALFONZO, titular de la Cedula de Identidad Numero v-14.542.797.
16.- Ciudadano MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-9.306.367.
17.- Ciudadano ARAUCANIA UCAIMA VASQUEZ ALVAREZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.274.155.
18.- Ciudadano BETHULIA EMILIA MONTERO RAMIREZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.670.193.
19.- Ciudadano MARISOL JOSEFINA MONTILLA FIGUERA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.854.255.
20.- Ciudadano ELVA JOSÉ MARIN CARDONA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.655.357.
21.- Ciudadano José Ramón HERNANDEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-9.302.614.

22.- Ciudadano ANTONIO RANCES MALAVER ROSAS, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.673.133.
23.- Ciudadano HENBEL GERARDO FANEITE IGLESIAS, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-14.359.963.
24.- Ciudadano RAIZA DEL VALLE MILLAN VASQUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.196.752 .
25.- Ciudadano INGRID ELENA BARRIOS GUARAPANO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.713.500.
26.- Ciudadano JEAN PIERRE BOURGEON RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.439.698
27.- Ciudadano ALEJANDRO ANTONIO FAJARDO MILLAN, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.597.547.
28.- Ciudadano CESAR AUGUSTO BRACHO FIGUEROA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.945.858.
29.- Ciudadano BELKIS LEONOR IGLESIAS ABREU, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-5.265.984.
30.- Ciudadano RIERA DE SUAREZ GERTRUDIS JOSEFINA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-2.883.686.
31.- Ciudadano RAFFAELA PANTULIANO PALADINO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.763.381.
32.- Ciudadano RAFAEL BERNABE MARTINEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.920.624.
33.- Ciudadano FLORENTINO SILVIA MORA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-1.586.105.
34.- Ciudadano ROSA ELENA RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.184.281.
35.- Ciudadano CARLOS EDUARDO MANAURE ONTIVERO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-6.960.224.
36.- Ciudadano YARITZA MARIA SALAZAR NAVARRO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-14.063.211.
37.- Ciudadano YORBERT LENNIN VILLARROEL SALAZAR, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-16.397.959.
38.- Ciudadano MARIA ALEJANDRA REVERON CAPUTO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-11.819.386.
39.- Ciudadano JUANA JOSEFINA MIRANDA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-5.440.982.
40.- Ciudadano DAYSSI OLIVIA LOBATO LURES, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.117.476.
41.- Ciudadano HUMBERTO JOSE NARVAEZ ROJAS titular de la cédula de identidad nº 13.191.719.

42.- Ciudadano PANTULIANO PALADINO PAOLO titular de la cédula de identidad Nº 11.673.364.
43.- Ciudadano ALICIA CRISTINA TANACHIAN DIAZ titular de la cédula de identidad Nº 15.976.291.
44.- Ciudadano CARLOS ALEXANDER ZAPATA PEREZ titular de la cédula de identidad Nº 6.670.542.
45.- Ciudadano MARCANO MARIN OMAR JOSE titular de la cédula de identidad Nº 11.145.177.
46.- Ciudadano AGUEDA MARCELINA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 8.396.063.
47.- Ciudadano MIGUEL MARIN titular de la cédula de identidad Nº 13.167.713. 48.- Ciudadano YASMIN TORREALBA titular de la cédula de identidad Nº 12.267.004.
49.- Ciudadano ALBERTO JOSE BENTANCOURT GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 10.382.228.
50.- Ciudadano ROANNY FINA titular de la cédula de identidad Nº 13.509.952
51.- Ciudadano GABRIEL ANTONIO HERRERA TRUJILLO, titular de la cédula de identidad Nº 6.387.754.
52.- Ciudadano MERCEDES ELADIA MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 9.300.717.
53.- Ciudadano MODESTA DEL VALLE MARVAL REUSEU titular de la cédula de identidad Nº 6.471.830.
54.- Ciudadano VILLAMIZAR RINCON GUSTAVO titular de la cédula de identidad Nº 3.808.872.
55.- Ciudadano JUANA JOSEFINA MIRANDA titular de la cédula de identidad nº 5.440.982.
56.- Ciudadano IRIS CUGNO titular de la cédula de identidad Nº 13.005.127.
57.- Ciudadano SANDRA PATRICIA GARCIA LOPEZ titular de la cédula de identidad Nº 15.203.776.
58.- FRANCISCO RAFAEL ERCOLANO CHACIN.
59.- TIRSA VASQUEZ DE MARIN titular de la cédula de identidad Nº 3.825.358.

DOCUMENTALES:

A los fines de que sean incorporados en el Juicio Oral y Público por medio de su lectura y para su exhibición, ofrece las siguientes documentales:
1.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del Documento Protocolizado en fecha 08-10-1978 bajo el Nº 11 folio vuelto 22 al vuelto 24, tomo 1, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 1978, donde Jesus Maria Ortiz titular de la cédula de identidad Nº 870918, da en venta al ciudadano JUAN JOSE ORTIZ ORTEGA y otros dos lotes de terreno en el caserio San Antonio.
2.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento Protocolizado en fecha 30-01-1980, bajo el nº 22 folio del 55 al 58, Protocolo Primero tomo 4, primer trimestre del citado año, donde Juan Jose Ortiz Ortega y otros constituye servidumbre sobre dos lotes de terreno ubicado en el caserio San Antonio.
3.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del Documento Protocolizado en fecha 15-03-1984 bajo el Nº 30, folios Vuelto 104 al vuelto 121, protocolo primero, tomo 3, primer trimestre del citado año donde Jesus Maria Ortiz y otros hacen partición sobre varios lotes de terrenos ubicados en el Valle y otra jurisdicción.
4.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado de fecha 04-12-1984 bajo el Nº 49, folios 155 al vuelto 161, protocolo primero, tomo 4, cuarto trimestre del citado año, donde Jesús Maria Ortiz hace aclaratoria de superficie.
5.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado en fecha 25-03-1998 bajo el Nº 11, folios 57 al 63, protocolo primero, tomo 21, primer trimestre del citado año, donde Juan José Ortiz Ortega y otros, realizan integración de dos lotes de terreno. 6.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado en fecha 18-08-1999, bajo el nº 24, folios 165 al 172, protocolo primero, tomo 8, tercer trimestre del citado año, donde el ciudadano JUAN JOSE ORTIZ ORTEGA y otros dan en venta a Promotoras Caserio San Antonio uno, S.C y a Promotora Caserio San Sinforiano S.C, el Lote de terreno Nº 2 (A y B) ubicado en el Caserío San Antonio con un área de 100.000,00
7.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado en fecha 03-09-1999 bajo el Nº 14, folios 94 al 99, tomo 12, protocolo primero, tercer trimestre del citado año, donde Promotora Caserio San Antonio Uno S.C y otros dan en venta a PROMOTORA LAS MARITES I C.A (representada por ARNOLD MORENO FERNANDEZ y LUCAS O´DALY CARBONELLE), el lote de terreno Nº 02 (A y B) ubicado en el caserio San Antonio.
8.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado en fecha 23-09-1999 bajo el nº 29, folios 187 al 201, protocolo primero, tomo 15, tercer trimestre del citado año. 9.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento Protocolizado en fecha 02-03-2007 bajo el Nº 44, folios 320 al 325, protocolo primero, tomo 25, primer trimestre del citado año, donde Promociones las Marites I C.A hace aclaratoria de Medidas y linderos del sector P-3.
10.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado en fecha 11-06-2009 bajo el Nº 08, folios 44 al 90, protocolo primero tomo 18, segundo trimestre del citado año, donde Promociones Boca del Rio I C.A realiza el parcelamiento del sector P-3.
11.- Copia Certificada emanada del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta del documento protocolizado en fecha 11-06-2009, bajo el Nº 08, folios 44 al 90, protocolo primero, tomo 18, segundo trimestre del citado año, correspondiente al Acta Constitutiva y Estatutos de PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A y del cual se evidencia que GERARDO DOMINGUEZ forma parte de la directiva con 800 acciones (toda vez que el hoy imputado en fecha 11-06-2009 le compra las acciones a la empresa DESARROLLO 111220 C.A) conjuntamente con LUCAS O´DALY CARBONELLE este último en representación de la empresa DESARROLLOS 111220 C.A.
12.- Copia Certificada emanada del Registro Mercantil primero del Estado Carabobo de fecha 21-06-2006, bajo el Nº 67, tomo 50-A, de donde se evidencia que GERARDO DOMINGUEZ forma parte de la directiva de promociones Boca de Rio I C.A toda vez que en fecha 11-06-2009 le compra las acciones a la empresa DESARROLLO 111220 C.A
13.- Copia Certificada emanada del Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo de fecha 28-08-2006, bajo el 39, tomo 76 – A, donde se evidencia la apertura de la sucursal de la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.-A en la isla de Margarita y donde funge como Director GERARDO DOMINGUEZ conjuntamente con LUCAS O´DALY CARBONELLE e IVAN OROPEZA.
14.- Copia Certifica emanada del Registro Mercantil II del Estado Nueva Esparta correspondiente al Expediente de la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A, inscrita en fecha 13-11-2006 bajo el Nº 62, tomo 51-A.
15.- Copia Certificada del Registro Mercantil de la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A sucursal Estado Nueva Esparta, que corresponde al tomo 62-A-2006, Nº 62, de fecha 13-11-2006 que se encuentra inserto en el expediente Nº 33643.
16.- Copia Certificada emanada del Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta correspondiente al Acta Constitutiva y Estatutos de la empresa PROMOCIONES LAS MARITES II C.A inscrita en fecha 05 de Abril de 2006, quedando anotada bajo el Nº 37, tomo 16-A.
17.- Copia Certificada de la Asamblea Extraordinaria de la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A, en donde GERARDO DOMINGUEZ en su condición de director registra la Sucursal de esta Empresa en la Isla de Margarita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta en fecha 13-11-2006 bajo el Nº 62, tomo 59-A.
18.- Copia Certificada emanada de la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao Estado Miranda del documento Poder otorgado por Arnold Moreno Fernandez e Itamar Moreno Fernández en su condición de Directores de PROMOCIONES MARITES I C.A a GERARDO DOMINGUEZ en fecha 05 de Abril de 2001 quedando anotado bajo el nº 09, tomo 21, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría.
19.- Copia Certificada emanada del Registro Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta correspondiente al Registro del Acta Constitutiva y Estatutos de la empresa PROMICIONES LAS MARITES I C.A de fecha 06 de Marzo de 1998 quedando anotada bajo el Nº 27, tomo 6-A, la cual se encuentra representada por ARNOLD MORENO FERNANDEZ y RICARDO CARTAYA y quienes posteriormente le dan poder amplio al hoy imputado.
20.- Inspección Técnica Con Fijación fotográfica de fecha 27 de Enero de 2011 suscrita por el Distinguido JHON VILLALBA titular de la cédula de identidad Nº 15.006.546 adscrito a la División de Apoyo a la Investigación Penal del Instituto Neoespartano de Policia del Estado Nueva Esparta practicada a la Urbanización LAS MARITES en el Estado Nueva Esparta y donde deja constancia del sitio del suceso en especial de las etapa P-9, P-10 y P-11.

21.- Inspección Técnica Con Fijación fotográfica Nº I.T.295-01-11 de fecha 28 de Enero de 2011 suscrita por el Distinguido JHON VILLALBA titular de la cédula de identidad Nº 15.006.546 adscrito a la División de Apoyo a la Investigación Penal del Instituto Neoespartano de Policia del Estado Nueva Esparta practicada a las oficinas donde operan las empresas.
22.- Oficio de Fecha 15 de Marzo de 2007 emanado de la Entidad bancaria BANCO FONDO COMUN dirigido a LUCAS O´DALY CARBONELLE en su condición de director de la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A, en la cual dejan constancia que el comité de crédito Nº 027-07 de fecha 14-03-07, acordó aprobar la solicitud de préstamo a constructor con recursos propios a tasa de interés social por la cantidad de Bs. 3.195.000.000,00 destinado a la ejecución del proyecto Urbanización Las Marites Parcela P-3, conformado por 75 viviendas.
23.- Oficio Nº SNAT/INTI/GRTI/RIN/DT/CA/2011E-0132 de fecha 12-01-2011 emanado del Gerente General de Tributos Internos Región Insular PEDRO GUILLERMO JIMENEZ CAPIELO en la cual deja constancia que el Nº del Rif de PROMOCIONES MARITES I C.A es J-30513231-3 empresa que tuvo ejercicio fiscal y declarando I.S.L.R hasta el año 2008; y el Rif de PROMOCIONES LAS MARITES II C.A es J-31543249-8 empresa que tuvo ejercicio fiscal y declarando I.S.L.R hasta el año 2009. La Asociación Civil Las Marites no se encuentra Registrada.
24.- Acta suscrita por RAMON SIVIRA titular de la cédula de identidad Nº 9.955.203, ALBERTO RAFAEL RODRIGUEZ MATA titular de la cédula de identidad Nº 16.035.930, en representación de INDEPABIS y MERCEDES MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 9.300.717 y ADRIANA MONTERO titular de la cédula de identidad Nº 11.120.882 en su condiciones de Junta Administradora Temporal de las empresas Promociones Las Marites I, Promociones Las Marites II y Promociones Boca de Rio I, en la cual consignan catorce (14) sellos pertenecientes a las empresas indicadas.
25.- Oficio de fecha 07 de Febrero de 2011 emanado de la Entidad Bancaria BANCO FONDO COMUN en la cual dejan constancia que dicha entidad bancaria otorgó crédito a: Empresa PROMOCIONES MARITES II C.A urbanización las Marites Sector P-3 monto del crédito Bs. 2.397.000,00 fecha de protocolización del crédito 02-10-2007 donde se evidencia que realizaron una prorroga del crédito por 6 meses autenticada el 29-01-2009, realizaron una reprogramación del préstamo por 12 meses el 29-05-2009 y una tercera prórroga cancelación por 8 meses el 06-05-2009. En el mismo oficio la entidad bancaria deja constancia de “…La obra urbanización Las marites, P9 esta paralizada no se ha construido ninguna vivienda en dicha etapa la ultima valuación pagada fue en marzo de 2008. Se tiene 32 viviendas opcionadas …”. Igualmente le otorgaron crédito a la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A, urbanización Las Marites Sector P-3 por un monto de Bs. 3.195.000,00 fecha de protocolización del documento de préstamo el 22 de junio de 2007; el 25-06-2008 realizaron una reducción de metas físicas de 75 casas a 40 casas aprobándosele la primera prórroga. El 18-12-2008 le acordaron una segunda prórroga y en fecha 17-07-2009 le acordaron la tercera prórroga y ampliación del crédito a Bs. 1.096.000,00. En fecha 21-10-2009 le acordaron la cuarta prórroga y en fecha 16-07-2010 le acordaron una quinta prorroga aumentaron la cantidad de casas a construir de 40 a 49 viviendas ampliaron el crédito a Bs. 3.200.000,00 para un monto total del préstamo de Bs. 7.491.000,00.

26.- Documento de Préstamo firmado entre la Entidad bancaria Fondo Común y la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I C.A ante la Notaría pública Sexta del Municipio Chacao Estado Miranda en fecha 18 de Junio de 2007 quedando anotado bajo el Nº 17, tomo 112 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría; en dicho acto jurídico la empresa la representa y suscribe GERARDO DOMINGUEZ, IVAN VICENTE OROPEZA y LUCAS O´DALY CARBONELLE.

27.- Documento de Préstamo firmado entre la Entidad bancaria Fondo Común y la empresa PROMOCIONES LAS MARITES II C.A ante la Notaría pública Sexta del Municipio Chacao Estado Miranda de documento registrado en fecha 26 de Septiembre de 2007 quedando anotado bajo el Nº 49, tomo 193 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, en dicho acto jurídico la empresa la representa y suscribe GERARDO DOMINGUEZ.
28.- Copia Certificada emanado del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta de documento registrado en fecha 17-07-2009 anotado bajo el Nº 8, folios 42 al 49 protocolo primero tomo 6 tercer trimestre del citado año donde se deja constancia el crédito otorgado por Fondo Comun a la empresas Promociones Boca de Rio I C.A.
29.- Copia Certificada emanado del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta de documento registrado en fecha 25-06-2008 anotado bajo el Nº 38, folios 255 al 231 protocolo primero, tomo 26, segundo trimestre del citado año donde se deja constancia el crédito otorgado por Fondo Comun a la empresas Promociones Boca de Rio I C.A.
30.- Copia Certificada emanado del Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta de documento registrado en fecha 21-10-2009 anotado bajo el Nº 41, folios 361 al 370, protocolo primero, tomo 5, cuarto trimestre del citado año donde se deja constancia el crédito otorgado por Fondo Comun a la empresas Promociones Boca de Rio I C.A
31.- Experticia de Reconocimiento Legal Nº 9700-103-049 de fecha 08-03-2011 suscrita por OMAR ANTONIO VALERIO ALCALA adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalística del Estado Nueva Esparta practicada a quince (14) sello húmedos pertenecientes a las empresas Promociones las Marites Ii C.A, Promociones Boca de Rio I C.A.
32.- Con la Inspección Ocular con fijación fotográfica de fecha 26-01-2010 suscrita por Sargento /segundo VICTOR FIGUEROA adscrito a la Dirección de Investigaciones Policiales y penales del Instituto Neoespartano de POlicia del Estado Nueva Esparta realizada en la séptima etapa, manzana 3, parcela P-3, casa Nº P3-54 de la Urbanización Las Marites donde deja constancia : “en el lugar no hay construcción se observó alrededor del sitio donde presumiblemente se construiría la vivienda … gran cantidad de materiales de construcción (cabillas y maderas) maquinarias …”

33.- Documento de Compromiso de Compra Venta suscrito entre KELLY SACRAMENTO VASQUEZ FRANCO titular de la cédula de identidad Nº 4.719.077 y la empresa PROMOCIONES BOCA DE RIO I donde se evidencia la venta de la casa Nº P3-54 por un valor de Bsf. 73.500,00.

34.- Contrato de Opcion de Compra venta de suscrito entre JUAN BAUTISTA SILVA ORTIZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.185.821 y Promociones las Marites II C.A para la adquisición de una casa en el sector P-11, Nº 11-13, por un monto de Bsf 114.475,00.

35.- Comprobante de Recibo Nº 000099, 003203, 004047, 004087, 004211, 004242, 000510, 004316, emitido por la empresa promociones las marites Ii C.A donde se evidencia que JUAN BAUTISTA SILVA ORTIZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.185.821 cancelo cantidades de dinero.

36.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 30-11-2006 suscrito entre TATIANA COROMOTO PEÑA DIAZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.557.178 y promociones las marites II C.A para la adquisión de una vivienda Nº 10-26, en el sector P-10, manzana 10 por un monto de Bsf 94.280,00.

37.- Comprobante de recibo Nº 002982, 003131, donde se evidencia que TATIANA COROMOTO PEÑA DIAZ, titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.557.178 cancelo cantidades de dinero a la empresa promociones Las marites II C.A .

38.- Contrato de reserva de fecha 19-01-2007 suscrito entre TABASCA MARYELSI TRINIDAD titular de la cédula de identidad Nº 14.840.104 y LOPEZ BRITO MARCOS ANTONIO titular de la cédula de identidad Nº 7.839.394 y la empresa Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 10.
39.- Contrato de Compra Venta de fecha 19-01-2007 suscrito entre TABASCA MARYELSI TRINIDAD titular de la cédula de identidad Nº 14.840.104 y Promociones las Marites II C.A representada por EDGARDO ALFREDO CHIRINOS para ala adquisición de la vivienda signada bajo el nº 10-40, sector P-10, manzana 10, octava etapa del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 85.900,00.
40.- Recibos de Pago emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A signado con los Nº 003944; 004182, 003992, 003898, 004039, 004093, 002927, 003097, 003276, 003384, 003460, 003534, donde dejan constancia de haber recibido cantidades de dinero de la ciudadana TABASCA MARYELSI TRINIDAD por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.
41.- Contrato de Compromiso de Compra Venta de fecha 16-01-2008 suscrito entre VILMARYS CASTRO REYES, titular de la Cedula de Identidad Numero V-24.108.617 y Promociones Las marites I C.A por adquisición de una vivienda en el sector P-1, manzana 1, casa Nº 1-25-B.

42.- Contrato de reserva de fecha 18-02-2008 suscrito entre NATHALIA GISELA MERENTES ROSAS titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.043.154 y Promociones boca de Rio I C.A para la adquisición de una vivienda por el monto de Bsf 73.500,00 ubicada en sector P-3, séptima etapa, casa 3-73.

43.- Compromiso de Compra Venta de fecha 04-01-2007 suscrito entre JHON MICHAEL BOURGEON RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 15.006.609 y Promociones las marites II C.A representada por EDGARDO CHIRINOS donde se evidencia la adquisición de la vivienda sector 10, manzana 10, signada con el Nº 10-05 por un monto de Bsf. 83.300,00.
44.- Compromiso de Compra venta de fecha 19-02-2002 suscrito entre CARMEN JULIA CHAVEZ DE LINARES, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-13.317.391 y Promociones Las Marites I C.A por una vivienda ubicada en la segunda etapa manzana 3 casa Nº 3-11B.

45.- Compromiso de Compra venta de fecha 30-09-2006 suscrito entre SHAJID ANTONIO GREIGE TOVAR, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-15.201.958 y Promociones las marites II C.A para la adquisición de una vivienda en el sector P-9, manzana 9, casa Nº 9-16 por un monto de Bsf. 76.400,00.

46.- Contrato de reserva de fecha 14-12-2005 suscrito entre ADRIANA MARIA MONTERO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 11.120.882 y Promociones Las Marites C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 3, casa Nº 3-18 por un monto de Bs. 61.150.000,00
47.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 15-12-2005 suscrito entre ADRIANA MARIA MONTERO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 11.120.882 y Promociones Las Marites C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 3, casa Nº 3-18 por un monto de Bs. 61.150.000,00.
48.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 15-12-2005 suscrito entre ADRIANA MARIA MONTERO RAMIREZ titular de la cédula de identidad Nº 11.120.882 y Promociones Boca de Rio I C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ; donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …”
49.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 05-05-2006 suscrito entre KATIANA DEL VALLE MARCANO ALFONZO titular de la cédula de identidad Nº 14.542.797 para la adquisición de la vivienda ubicada en la manzana P3 casa Nº 3-62.
50.- Contrato Compromiso de Compra venta de fecha 22-03-2006 suscrito entre MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA titular de la cédula de identidad Nº 9.306.367 y Promociones Boca de Rio I C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada Nº 3-74 por un monto de Bsf. 73.500,00.
51.- Contrato de Opción de Compra Venta suscrito en fecha 22-07-2010 suscrito entre MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA titular de la cédula de identidad Nº 9.306.367 y Promociones Boca de Rio I C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada Nº 3-74 por un monto de Bsf 187.000,00.
52.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 30-06-2010 suscrito entre MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA titular de la cédula de identidad Nº 9.306.367 y Promociones Boca de Rio I C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …” y en donde se evidencia que con este documento que el precio de venta único es de Bsf 187.000,00.
53.- Recibos de Pago emitidos por la empresa Promociones Boca de Rio C.A donde dejan constancia de haber recibido cantidades de dinero de la ciudadana MORELA JOSEFINA LEON ESPINOZA titular de la cédula de identidad Nº 9.306.367 por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.
54.- Contrato de reserva de fecha 13-01-2006 suscrito entre ARAUCANIA UCAIMA VASQUEZ ALVAREZ titular de la cédula de identidad Nº 10.274.155 y la empresa Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 8.

55.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 15-02-2006 suscrito entre ARAUCANIA UCAIMA VASQUEZ ALVAREZ titular de la cédula de identidad Nº 10.274.155 y Promociones Boca de Rio I C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada Nº 3-31 por un monto de Bsf. 63.000,00.
56.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 23-06-2010 suscrito entre ARAUCANIA UCAIMA VASQUEZ ALVAREZ titular de la cédula de identidad Nº 10.274.155 y Promociones Boca de Rio I C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …” y en donde se evidencia que con este documento que el precio de venta único es de Bsf 200.000,00.

57.- Contrato de Reserva de fecha 03-01-2006 suscrito entre BETHULIA EMILIA MONTERO RAMIREZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.670.193, y Promociones Boca de Rio I C.A para adquirir una vivienda ubica en la séptima etapa manzana 8 Nº 3-19 por Bsf. 61.150,00.
58.- Contrato de Compromiso de fecha 15-12-2005 suscrito entre Bethulia Emilia MONTERO RAMIREZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-10.670.193, y Promociones Boca de Rio I C.A para adquirir una vivienda ubica en la séptima etapa manzana 8 Nº 3-19 por Bsf. 61.150,00.

59.- Contrato de reserva de fecha 15-03-2006 suscrito entre MARISOL JOSEFINA MONTILLA FIGUERA titular de la cédula de identidad Nº 4.854.255 y la empresa Promociones Boca de Rio I C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 3.
60.- Contrato de Compra Venta de fecha 15-03-2006 suscrito entre MARISOL JOSEFINA MONTILLA FIGUERA titular de la cédula de identidad Nº 4.854.255 y Promociones Boca de Rio I representada por GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ para la adquisición de la vivienda signada bajo el Nº 3-46, del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 60.000,00.
61.- Contrato de Compra Venta de fecha 10-04-2007 suscrito entre CARMEN DEL VALLE VARGAS MARQUEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.967.641 y Promociones Las Marites II C.A representada por EDGARDO ALFREDO CHIRINOS para a la adquisición de la vivienda signada bajo el Nº 11-01, del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 119.295.000,00.

62.- Recibos de Pago emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A signado con los Nº 003374; 003487, 00, donde dejan constancia de haber recibido cantidades de dinero de la ciudadana CARMEN DEL VALLE VARGAS MARQUEZ por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.

63.- Contrato de reserva de fecha 01-05-2001 suscrito entre ELBA JOSE MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 4.655.357 y Promociones Las Marites C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en segunda etapa manzana 6, casa Nº 11-A por un monto de Bs. 20.891.001.
64.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 08-06-2001 suscrito entre ELBA JOSE MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 4.655.357 y Promociones Las Marites I C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en segunda etapa manzana 6, casa Nº 11-A por un monto de Bs. 20.891.001,00.
65.- Compromiso de Compra venta de fecha 29-06-2006 suscrito entre José Ramón HERNANDEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-9.302.614 y Promociones Las marites II C.A representada por Gerardo Dominguez por la adquisisón de una vivienda por Bs. 76.800,00 casa Nº 9-22, sector P-9, Manzana 9 Octava Etapa.

66.- Compromiso de Compra Venta de fecha 24-10-2006 suscrito entre Antonio Rances Malaver Rosas, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.673.133 y Promociones Las marites II C.A para adquirir una vivienda el sector p-9, manzana 9, casa Nº 9-06 por un monto de Bsf 75.200,00.

67.- Compromiso de compra venta de fecha 07-11-2006 firmado entre HENBEL GERARDO FANEITE IGLESIAS, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-14.359.963, y promociones las marites II C.A para la adquisición de una vivienda en el sector P-9, manzana 9, casa Nº 9-09, por un monto de Bsf. 76.400,00.

68.- Comprobante de recibo Nº 000293, 003021, 003103, 003308, 000430 donde la empresa Promociones las marites II C.A deja constancia de haber recibido cantidades de dinero del ciudadano Henbel Gerardo FANEITE IGLESIAS, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-14.359.963.
69.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 27-02-2007 suscrito entre RAIZA DEL VALLE MILLAN VASQUEZ titular de la Cédula de Identidad Nº 10.196.752 y Promociones Las Marites II C.A representada por EDGARDO CHIRINOS para la adquisición de una vivienda signada Nº 9-42, sector P-9, manzana 9, por un monto de Bsf. 84.900,00.
70.- Compromiso de Compra Venta de fecha 14-11-2006 suscrito entre INGRID BARRIOS titular de la cédula de identidad Nº 4.713.500 y Promociones las marites II C.A representada por EDGARDO CHIRINOS donde se evidencia la adquisición de la vivienda Nº 08-15 sector 8, parcela 8, sexta etapa por un monto de Bsf. 74.000,00.
71.- Compromiso de Compra Venta de fecha 03-01-2007 suscrito entre jean Pierre BOURGEON RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 12.439.698 y Promociones las marites II C.A representada por EDHGARDO CHIRINOS donde se evidencia la adquisición de la vivienda sector 10, manzana 10, signada con el Nº 10-06 por un monto de Bsf. 85.900,00.

72.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 15-11-2006 suscrito entre ALEJANDRO ANTONIO FAJARDO MILLAN titular de la cédula de identidad Nº 13.597.547 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada Nº 9-23, sector P-9, manzana 9, por un monto de Bsf. 75.600,00
73.- Recibos de Pago Nº 003010, 003120, 003196, 003281, 003391, 003440, 003016 emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A donde dejan constancia de haber recibido cantidades de dinero del ciudadano ALEJANDRO ANTONIO FAJARDO MILLAN titular de la cédula de identidad Nº 13.597.547 por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.

74.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 14-02-2007 suscrito entre BRACHO FIGUEROA CESAR AUGUSTO titular de la cédula de identidad Nº 10.945.858 y Promociones Las Marites II C.A representada por EDGARDO CHIRINOS para la adquisición de una vivienda signada Nº 10-50, sector P-10, manzana 10, por un monto de Bsf. 107.300,00.

75.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 16-11-2006 suscrito entre IGLESIA BELKIS LEONOR titular de la cédula de identidad Nº 5.265.984 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada Nº 9-10, sector P-10, manzana 10, por un monto de Bsf. 76.400,00.

76.- Contrato de reserva de fecha 30-11-2006 suscrito entre RAFFAELA PANTULIANO PALADINO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.763.381 y promociones las marites II C.A por la adquisición de una vivienda en la novena etapa manzana 10, parcela P-10, casa Nº 10-18, por un monto de Bsf 91.600,00.

77.- Contrato de Compromiso de compra venta de fecha 20-11-2006 suscrito entre RAFFAELA PANTULIANO PALADINO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-8.763.381 y promociones las marites II C.A por la adquisición de una vivienda en la novena etapa manzana 10, parcela P-10, casa Nº 10-18, por un monto de Bsf 91.600,00.

78.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 26-02-2007 RAFAEL BERNABE MARTINEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.920.624 y la empresa Promociones Las Marites II C.A por la adquisición de una vivienda ubicada en el sector P-10, manzana 10, casa Nº 10-29 por un monto de Bsf 106.227,00.

79.- Comprobante de Recibo Nº 003155, 000105, emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A donde dejan constancia haber recibido cantidades de dinero de RAFAEL BERNABE MARTINEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.920.624.

80.- Compromiso de Compra venta de fecha 26-02-2007 suscrita entre RAFAEL BERNABE MARTINEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-12.920.624
Y las Marites II C.A para adquirir una vivienda en el sector P-10, manzana 10, casa Nº 10-29 por un monto de Bsf. 106.227,00
81.- Compromiso de Compra venta de fecha 15-09-2006 suscrito entre FLORENTINO SILVIA MORA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-1.586.105 y Promociones las Marites II C.A para adquirir una vivienda en el sector P-9, manzana 9, octava etapa, casa Nº 9-38 por un monto de Bsf.84.900,00.

82.- Comprobantes de Recibos Nº 004073, 004074, donde promociones Marites Ii C.A deja constancia haber recibido cantidades de dinero de FLORENTINO SILVIA MORA, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-1.586.105.

83.- Documento de Título de incorporación a la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 4.653.242 donde incorporan a ROSA ELENA RODRIGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-4.184.281 de fecha 02-12-2005 donde le asignan la parcela Nº 20.

84.- Contrato de reserva de fecha 29-09-2006 suscrito entre YARITZA MARIA SALAZAR NAVARRO titular de la cédula de identidad Nº 14.053.211 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 9 por un monto de Bsf. 75.400,00.
85.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 15-10-2006 suscrito entre YARITZA MARIA SALAZAR NAVARRO titular de la cédula de identidad Nº 14.053.211 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 9, vienda Nº 9-04, por un monto de Bsf. 76.400,00.
86.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 29-04-2009 suscrito entre YARITZA MARIA SALAZAR NAVARRO titular de la cédula de identidad Nº 14.053.211 y Promociones Las Marites II C.A; donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …” y en donde se evidencia que con este documento que el precio de venta único es de Bsf 255.000,00

87.- Contrato de Opción de compra venta suscrito entre YORBERT LENNIN VILLARROEL SALAZAR, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-16.397.959 y Promociones las marites II C.A por la venta de una casa Nº 11-06, ubicada parcela 11, sector p-11 por un monto de Bsf 137.500,00.
88.- Comprobante de Recibo de pago emitido por Promociones Las marites Ii C.A donde dejan constancia haber recibido cantidades de dinero de YORBERT LENNIN VILLARROEL SALAZAR, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-16.397.959 bajo el Nº 004102, 003522.

89.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 15-09-2006 suscrita por JULIO CESAR ORTUÑO MENDOZA titular de la cédula de identidad Nº 12.160.081 (conyuge de MARIA ALEJANDRA REVERON CAPUTO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-11.819.386) y Promociones marites II C.A para adquirir una casa bajo el Nº 9-15, sector P-9, manzana 9 Octava etapa, por Bs. 81.900,00.
90.- Contrato de Reserva de fecha 05-09-2006 suscrita por JULIO CESAR ORTUÑO MENDOZA titular de la cédula de identidad Nº 12.160.081 (conyuge de MARIA ALEJANDRA REVERON CAPUTO, Titular de la Cedula de Identidad Numero V-11.819.386) y Promociones marites II C.A para adquirir una casa bajo el Nº 9-15, sector P-9, manzana 9 Octava etapa, por Bs. 81.900,00.

91.- Documento de Título de incorporación a la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 4.653.242 donde incorporan a DAYSSI OLIVIA LOBATO LURES titular de la cédula de identidad Nº 4.117.476,
de fecha 30-08-2005 donde le asignan la parcela Nº 39.
92.- Documento de Oferta de Venta suscrito por la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA de fecha 20-09-2005 donde le ofrecen en venta a DAYSSI OLIVIA LOBATO LURES titular de la cédula de identidad Nº 4.117.476, y le asignan la parcela Nº 39.
93.- Documento De Compra Venta de fecha 14-11-2006 suscrito entre DAYSSI OLIVIA LOBATO LURES titular de la cédula de identidad Nº 4.117.476, y Promociones las Marites II C.A representada por EDGARDO ALFREDO CHIRINOS para ala adquisición de la vivienda signada bajo el nº 8-39, sector P-8, manzana 8, sexta etapa del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 74.000,00.

94.- Compromiso de Compra Venta de fecha 17-10-2006 HUMBERTO JOSE NARVAEZ ROJAS titular de la cédula de identidad nº 13.191.719 y Promociones las marites II C.A para adquirir una casa en la parcela P-9, manzana 9, casa nº 9-21 por un monto de Bsf. 76.400,00.

95.- Opción de Compra Venta de fecha 23-07-2008 HUMBERTO JOSE NARVAEZ ROJAS titular de la cédula de identidad nº 13.191.719 y Promociones Boca de Rio I C.A para adquirir una casa en la parcela P-3, casa nº 3-72 por un monto de Bsf. 137.000,00

96.- Compromiso de Compra venta de fecha 06-11-2006 suscrito entre PANTULIANO PALADINO PAOLO titular de la cédula de identidad nº 11.673.364, y Promociones Las marites Ii C.A para adquirir una vivienda en el sector P-9, manzana 9, octava etapa, casa Nº 9-07, por un monto de Bsf. 74.800,00.
97.- Compromiso de compra venta de fecha 26-02-2007 suscrito entre ALICIA CRISTINA TANACHIAN DIAZ titular de la cédula de identidad Nº 15.976.291 y Promociones Las Marites II C.A para adquirir una vivienda en el sector P-10 manzana 10, casa Nº 10-28 por un monto de Bsf. 104.081,00.
98.- Recibos de pago emanado de la empresa promociones las marites II C.A donde dejan constancia de haber recibido cantidades de dinero por parte de ALICIA CRISTINA TANACHIAN DIAZ titular de la cédula de identidad Nº 15.976.291.
99.- Contrato de reserva de fecha 21 noviembre de 2008 suscrito entre CARLOS ALEXANDER ZAPATA PEREZ titular de la cédula de identidad Nº 6.670.542 y Promociones las Marites II C.A para adquirir la vivienda en octava etapa manzana 9, casa Nº 10-44 por un monto de Bsf. 85.000,00.
100.- Comprobante de recibo de pago Nº 003046, 003254, 003319, 003387, 003452 emanado de la empresa Promociones las marites II C.A donde dejan constancia de que recibieron de CARLOS ALEXANDER ZAPATA PEREZ titular de la cédula de identidad Nº 6.670.542 cantidades de dinero.

101.- Compromiso de Compra Venta de fecha 19-01-2007 suscrito entre MARCANO MARIN OMAR JOSE titular de la cédula de identidad Nº 11.145.177, y promociones Marites II C.A para adquirir vivienda ubicada en la parcela 10, manzana 10, octava etapa, casa Nº 10-19, por un monto de Bsf. 83.300,00.

102.- Comprobante de Recibos Nº 002784, 003092, 003093, 003154,003381,003382, 003449, 003519 donde la empresa Promociones Las marites II deja constancia haber recibido cantidades de dinero de MARCANO MARIN OMAR JOSE titular de la cédula de identidad Nº 11.145.177.

103.- Contrato de Reserva de fecha 22-02-2007 suscrito entre AGUEDA MARCELINA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 8.396.063 y Promociones Las Marites II C.A para la adquisición de una vivienda ubicada en manzana 10 casa Nº 10-25, octava etapa, parcela 10, por un monto de Bsf. 119.050,00
104.- Contrato de Compromiso de fecha 22-02-2007 suscrito entre AGUEDA MARCELINA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 8.396.063 y Promociones Las Marites II C.A para la adquisición de una vivienda ubicada en manzana 10 casa Nº 10-25, octava etapa, parcela 10, por un monto de Bsf. 119.050,00.
105.- Comprobantes de Recibos emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A donde dejan constancia que recibieron cantidades de dinero de la ciudadana AGUEDA MARCELINA bajo los Nº 002940, 003030, 003116, 003193, 003277, 003379, 003457, 000418, 003914.
106.- Contra de Opcion de Compra venta de fecha 05-05-2010 suscrito entre AGUEDA MARCELINA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad Nº 8.396.063 y Promociones Boca de Rio I C.A donde la reubican en la vivienda Nº 3-40, sector P-3 de la urbanización Las Marites.
107.- Documento de contrato de reserva de fecha 15-11-2006 suscrito entre MIGUEL MARIN titular de la cédula de identidad Nº 13.167.713 y YASMIN TORREALBA titular de la cédula de identidad Nº 12.267.004 y la empresa Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 9.
108.- Documento de Opción de Compra Venta suscrito entre MIGUEL MARIN titular de la cédula de identidad Nº 13.167.713 y YASMIN TORREALBA titular de la cédula de identidad Nº 12.267.004 y la empresa Promociones las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de la vivienda signada con el Nº 9-34 de fecha 15-11-2006 el precio de la venta es por Bsf. 75.200,00.
109.- Documento de Título de incorporación a la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL
FERMIN GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 4.653.242 donde incorporan a SALINAS GUTIERREZ NELSON LUIS titular de la cédula de identidad Nº 9.306.031 de fecha 14-09-2005donde le asignan la parcela Nº 22.
110.- Documento de Oferta de Venta suscrito por la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA de fecha 20-09-2005 donde le ofrecen en venta a SALINAS GUTIERREZ NELSON LUIS titular de la cédula de identidad Nº 9.306.031 y le asignan la parcela Nº 22.
111.- Documento De Compra Venta de fecha 14-11-2006 suscrito entre SALINAS GUTIERREZ NELSON LUIS titular de la cédula de identidad Nº 9.306.031 y Promociones las Marites II C.A representada por EDGARDO ALFREDO CHIRINOS para ala adquisición de la vivienda signada bajo el nº 8-22 sector P-8, manzana 8, sexta etapa del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 74.000,00.
112.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 19-05-2009 suscrito entre SALINAS GUTIERREZ NELSON LUIS titular de la cédula de identidad Nº 9.306.031 y Promociones las Marites II C.A representada por FERNANDO LOPEZ ILLAS donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …” y en donde se evidencia que con este documento le aumenta la casa a Bsf 196.000,00.

113.- Recibos de Pago emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A de fecha 21-12-2006 por la cantidad de Bsf. 1.000,00 entregados por el ciudadano Alberto Bentacourt a la empresa Promociones Marites II C.A por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.
114.- Recibos de Pago emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A de fecha 12-01-2007 por la cantidad de Bsf. 11.000,00 entregados por el ciudadano Alberto Bentacourt a la empresa Promociones Marites II C.A por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.
115.- Contrato de Compra Venta de fecha 12-01-2007 suscrito entre ALBERTO GUERRA JOSE y Promociones Las Marites II C.A representada por EDGARDO ALFREDO CHIRINOS para a la adquisición de la vivienda signada bajo el Nº 10-03, del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 82.400,00. Pertinente porque con su exhibición a las victimas y su lectura el Ministerio Publico comprobará fehacientemente la comisión del hecho punible, y la subsiguiente Responsabilidad Penal del imputado Necesario porque podrá ser concatenada con el testimonio de los expertos y testigos garantizándose el derecho de control de la prueba por parte de las partes y, es legal y lícita, ya que se encuentra establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de

116.- Contrato de Opcion de Compra Venta de fecha 15-02-2002 suscrito entre NARVAEZ MARCANO EUGENIO JOSE titular de la cédula Nº 4.649.806 y Promociones Las Marites II C.A para a la adquisición de la vivienda signada bajo el Nº 35-B manzana Nº 3, segunda etapa, del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 82.400,00.
117.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 13-02-2007 suscrito entre NARVAEZ MARCANO EUGENIO JOSE y Promociones las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …” y en donde se evidencia que con este documento le aumenta la casa dejando constancia “… reajuste del precio definitivo del compromiso de compraventa pactado en el contrato de fecha 31-01-2001 estableciendose el mismo en la cantidad de Bsf. 25.000,00…”
118.- Contrato de Opción de Compra Venta de fecha 07-11-2006 suscrito entre ROANNY FINA titular de la cédula de identidad Nº 13.509.952 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para a la adquisición de la vivienda signada bajo el Nº 9-27 manzana Nº 9, octava etapa, del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 81.900,00.
119.- Contrato de reserva de fecha 05-09-2006 suscrito entre JULIO CESAR ORDOÑEZ MENDOZA titular de la cédula Nº 12.160.081 y la empresa Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 9.

120 .- Contrato de Compra venta de fecha 15-09-2006 suscrito entre JULIO CESAR ORDOÑEZ MENDOZA titular de la cédula Nº 12.160.081 y Promociones Las marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada en el sector 9, manzana 9, casa Nº 9-15 por un monto de Bsf. 81.900,00.
121.- Contrato de reserva de fecha 19-09-2006 suscrito entre MEDINA ALESIA ANDREINA titular de la cédula de identidad Nº 16.035.4421 y GREIGE TOVAR SHAJID A. titular de la cédula de identidad Nº 16.201.558 y la empresa Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 9.
122.- Contrato de Compra venta de fecha 30-09-2006 suscrito entre MEDINA ALESIA ANDREINA titular de la cédula de identidad Nº 16.035.4421 y GREIGE TOVAR SHAJID A. titular de la cédula de identidad Nº 16.201.558 y Promociones Las marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada en el sector 9, manzana 9, casa Nº 9-16 por un monto de Bsf. 76.400,00.
123.- Recibos de Pago emitidos por la empresa Promociones Las Marites II C.A de fecha 12-06-2007 por la cantidad de Bsf. 891.636,00 entregados por el ciudadano GREIGE TOVAR SHAJID A. a la empresa Promociones Marites II C.A por concepto de adquisición de su vivienda en la Urbanización las Marites.
124.- Documento de Título de incorporación a la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 4.653.242 donde incorporan a CARMEN GUADALUPE MARTINEZ VARGAS titular de la cédula de identidad Nº 10.383.838 de fecha 01-12-2005 donde le asignan la parcela Nº 21.
125- Documento de Oferta de Venta suscrito por la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA de fecha 20-09-2005 donde le ofrecen en venta a CARMEN GUADALUPE MARTINEZ VARGAS titular de la cédula de identidad Nº 10.383.838 le asignan la parcela Nº 21.
126.- Documento de Compra Venta de fecha 14-11-2006 suscrito entre CARMEN GUADALUPE MARTINEZ VARGAS titular de la cédula de identidad Nº 10.383.838 y Promociones las Marites II C.A representada por EDGARDO ALFREDO CHIRINOS para ala adquisición de la vivienda signada bajo el nº 8-21, sector P-8, manzana 8, sexta etapa del desarrollo Urbanización Las Marites por un monto de Bsf. 74.00,00
127.- Contrato de reserva de fecha 20-10-2006 suscrito entre VILLARROEL MARCANO HERCILIA DEL VALLE titular de la cédula de identidad Nº 8.396.889, HERRERA MARRON WISTON GERARDO titular de la cédula de identidad Nº 13.749.993 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ; para la adquisición de la vivienda ubicada en octava etapa manzana 8.
128.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 07-11-2006 suscrito entre VILLARROEL MARCANO HERCILIA DEL VALLE titular de la cédula de identidad Nº 8.396.889, HERRERA MARRON WISTON GERARDO titular de la cédula de identidad Nº 13.749.993 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ para la adquisición de una vivienda signada Nº 9-33, sector P-9, manzana 9, por un monto de Bsf. 76.800,00.
129.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 07-03-2007 suscrito entre SALGES MALDONADO SERVIO TULIO titular de la cédula de identidad Nº 5.531.370 y Promociones Las Marites II C.A representada por EDGARDO CHIRINOS; para la adquisición de la vivienda ubicada en manzana 10, SECTOR 10, Vivienda Nº 10-53, por un monto de Bs. 113.097.500.
130.- Contrato de reserva de fecha 30-03-2001 suscrito entre HERNANDO JOSE OMAÑA URIBE titular de la cédula de identidad Nº 4.004.379 y Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en segunda etapa manzana 3 por un monto de Bsf. 27.830.799,00.
131.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 11-04-2001 suscrito entre HERNANDO JOSE OMAÑA URIBE titular de la cédula de identidad Nº 4.004.379 y Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en manzana 3, SECTOR 2, Vivienda Nº 3-03A, por un monto de Bs. 27.668.799,00.

132.- Contrato de reserva de fecha 23-04-2002 suscrito entre GABRIEL ANTONIO HERRERA TRUJILLO, titular de la cédula de identidad Nº 6.387.754 y Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en segunda etapa manzana 3, por un monto de Bsf. 33.632.286,00.
133.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 30-05-2002 suscrito entre GABRIEL ANTONIO HERRERA TRUJILLO, titular de la cédula de identidad Nº 6.387.754 y Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en manzana 3, etapa 2, Vivienda Nº 10-B, por un monto de Bs. 33.632.286,00.

134.- Contrato de reserva de fecha 25-04-2001 suscrito entre MERCEDES ELADIA MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 9.300.717 y Promociones Las Marites C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en segunda etapa, manzana 6, por un monto de Bsf. 15.995.220,00
135.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 14-06-2001 suscrito entre MERCEDES ELADIA MARIN CARDONA titular de la cédula de identidad Nº 9.300.717 y Promociones Las Marites I C.A; para la adquisición de la vivienda manzana 6, segunda etapa Nº6-10A, por un monto de Bs. 15.995.220,00.

136.- Contrato de reserva de fecha 09-02-2007 suscrito entre MODESTA DEL VALLE MARVAL REUSEU titular de la cédula de identidad Nº 6.471.830 y Promociones Las Marites II C.A; para la adquisición de la vivienda ubicada en manzana 10, casa Nº 10-18 por un monto de Bs. 116.669,00
137.- Contrato de Compromiso de Compra venta de fecha 05-02-2007 suscrito entre MODESTA DEL VALLE MARVAL REUSEU titular de la cédula de identidad Nº 6.471.830 y Promociones Las Marites I C.A; para la adquisición de la vivienda por un monto de Bs. 116.669,00
138.- Documento de Reforma de compromiso de compra venta de fecha 23-07-2009 suscrito entre MODESTA DEL VALLE MARVAL REUSEU titular de la cédula de identidad Nº 6.471.830 y Promociones Las Marites II C.A representada por GERARDO DOMINGUEZ LEON; donde la empresa deja constancia “… después de haber realizado estudio financiero al proyecto objeto del compromiso inicial suscrito entre las partes, se concluye que al mismo debe efectuársele un reajuste que haga viable la construcción de la obra ya que la PROPIETARIA se vería imposibilitada en cumplir …”

139.- Contrato de Compromiso de Compra venta suscrito en fecha 14-11-2006 suscrito entre VILLAMIZAR RINCON GUSTAVO titular de la cédula de identidad nº 3.808.872 y Promociones las marites II C.A por un monto de Bs, 74.000,00 por la casa Nº 8-01, sector P-8 manzana 8, sexta etapa.

140.- Documento de Título de incorporación a la Asociación Civil Las Marites del cual se evidencia que dicha Asociación esta Representada por VIRGILIO RAFAEL FERMIN GUERRA titular de la cédula de identidad Nº 4.653.242 donde incorporan a VILLAMIZAR RINCON GUSTAVO titular de la cédula de identidad nº 3.808.872
donde le asignan la parcela Nº 34.
141.- Contrato de Compromiso de Compra venta suscrito en fecha 14-11-2006 suscrito entre JUANA JOSEFINA MIRANDA titular de la cédula de identidad nº 5.440.982 y Promociones las marites II C.A por un monto de Bs, 74.000,00, casa Nº 8-38, sector P-8, manzana 8, sexta etapa.
142.- contrato de Reserva de compra venta de fecha 06-11-2008 suscrito entre IRIS CUGNO titular de la cédula de identidad Nº 13.005.127 y Promociones las Marites II C.A para la adquisición de una vivienda manzana 9, casa Nº 9-17 por un monto de Bsf. 74.800,00.
143.- Compromiso de Compra venta de fecha 08-12-2006 suscrito entre IRIS CUGNO titular de la cédula de identidad Nº 13.005.127 y Promociones las Marites II C.A para la adquisición de una vivienda manzana 9, casa Nº 9-17 por un monto de Bsf. 74.800,00 .

144.- Compromiso de compra venta de fecha 14-11-2006 JUANA J MIRANDA titular de la cédula de identidad Nº 5.440.982 y Promociones las marites Ii C.A para adquirir una vivienda ubicada en el sector P-8, manzana 8, sexta etapa casa nº 8-38 por un monto de Bsf. 74.000,00.
145.- Contrato de reserva de fecha 23-10-2006 suscrito entre SANDRA PATRICIA GARCIA LOPEZ titular de la cédula de identidad Nº 15.203.776 y promociones las Marites II C.A por un monto de Bsf. 76.400,00 vivienda ubicada en la octava etapa, manzana 9, parcela P-9 casa Nº 9-30.
146.- Comprobante de Recibo Nº 003864, 003165, 003291, 003448, 002952, 003023,003575, donde la empresa Promociones marites II C.A deja constancia haber recibido cantidades de dinero de SANDRA PATRICIA GARCIA LOPEZ titular de la cédula de identidad Nº 15.203.776.

147.- Reserva de la vivienda entre Promociones Las Marites I C.A y el ciudadano FRANCISCO RAFAEL ERCOLANO CHACIN, por la vivienda 3B, manzana 3, parcela P3 de la segunda etapa de la Urbanización Las Marites, ubicada en la Av Juan Bautista Arismendi, Municipio García, Estado Nueva Esparta. Por la cantidad de 1.000.000 Bolívares antiguos, el precio de la negociación fue por la cantidad de 30.599.942 Bolívares antiguos
148.- Informe Preliminar de la EXPERTICIA CONTABLE de fecha 17 de Marzo de 2011 suscrita por los expertos Inspectora FRANCISCA AMUNDARAY titular de la cédula de Identidad Nº 14.008.913 y Experto Profesional Contable II INGRID BECERRA titular de la cédula de identidad Nº 14.041.869 adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalística del Estado Nueva Esparta.

149.- EXPERTICIA DE EXTRACCION DE CONTENIDO suscrita por el funcionario JOSE ROJAS adscrita al cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalística del Estado Nueva Esparta practicada a los equipos CPU incautados en las oficinas de las empresas Las Marites.
150.- La prueba documental consistente en los movimientos de la cuenta corriente numero 0134-0563-82-5631023888 perteneciente a la Asociación Civil Las Marites de BANESCO, a los fines de su exhibición y lectura.
151.-La prueba documental consistente en los movimientos de la cuenta de BANCO PLAZA numero 01380018910010010344 perteneciente a la empresa Las Marites II , a los fines de su exhibición y lectura.
152.-La prueba documental consistente en los movimientos de la cuenta del BANCO FONDO COMUN numero 0151-0120-24-4411712518 perteneciente a la empresa PROMOCIONES BOCA DEL RÍO, a los fines de su exhibición y lectura
153.-La prueba documental consistente en los movimientos de la cuenta del BANCO MERCANTIL numero 1079-54547-6 perteneciente a la empresa PROMOCIONES BOCA DEL RÍO I,C.A , a los fines de su exhibición y lectura

TERCERO: Se mantienen todas y cada una de las medidas dictadas por este Tribunal en su debida oportunidad, tanto la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado como las medidas asegurativas sobre los bienes propiedad de las empresas investigadas en el presente asunto.
CUARTO: Admitida la acusación fiscal, el ciudadano Gerardo Domínguez pasa a tener la cualidad de acusado, en tal sentido se le impuso nuevamente de sus derechos y garantías a tenor del contenido del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 125 del Código Orgánico Procesal Penal, así como de las medidas alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento por admisión de hechos de conformidad con lo previsto en el artículo 376 ejusdem y se le pregunta si desea acogerse a alguna de estas medidas , en tal sentido expuso el ciudadano GERARDO DOMINGUEZ “ No deseo admitir los hechos, es todo”.

QUINTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 330 ordinal 5 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a revisar la medida de conformidad con lo previsto en el artículo 264 ejusdem y a solicitud de la defensa, la cual ha pedido se le otorgue una medida menos gravosa al acusado de autos, por cuanto se estima que las razones que originaron la privación judicial preventiva de libertad del mismo se mantienen incólumes, es por lo que Niega la Sustitución de ésta, en tal sentido se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada contra GERARDO DOMINGUEZ, en la misma Comisaría que la viene cumpliendo.

SEXTO: Como quiera que el acusado de autos no se ha acogido a ninguna medida alternativa a la prosecución del proceso ni al procedimiento especial por admisión de hechos, es por lo que se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO conforme al artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se ordena notificar a las partes de la presente decisión y remitir el asunto al Tribunal de Juicio que corresponda.Cúmplase.

LA JUEZA DE CONTROL Nº 04

ABG. JACQUELINE MARQUEZ

LA SECRETARIA